Windward, la société d’intelligence prédictive appliquant l’IA au secteur maritime, a annoncé le lancement de Company Risk Insights, fournissant des informations sur les risques pour chaque entreprise du domaine maritime.

La capacité utilise un nouveau référentiel de données de propriété, des indicateurs de risque, des ensembles de données et des modèles comportementaux pour fournir aux utilisateurs de Windward une évaluation complète des risques de toutes les entités maritimes, y compris une liste de bénéficiaires jusqu’au propriétaire bénéficiaire ultime (UBO), a déclaré Windward, l’ajout de Company Risk Insights améliore l’efficacité de tout processus de diligence raisonnable des contreparties et atténue les risques dans tous les secteurs.

Les structures de propriété maritime sont intrinsèquement complexes et ont tendance à être exploitées par de mauvais acteurs cherchant à perpétrer des crimes financiers tels que la fraude et le blanchiment d’argent. En plus des réglementations mises en œuvre en 2020 par les organisations de lutte contre la criminalité financière pour réduire ces crimes, les réglementations s’étendent encore plus. En avril 2021, le FinCEN a annoncé à l’avance le lancement de processus réglementaires pour les exigences de déclaration de propriété effective en vertu de la Loi sur la transparence des entreprises, signalant un effort de la part des gouvernements pour lutter contre la criminalité financière. Pour répondre aux exigences des défis commerciaux et de conformité complexes d’aujourd’hui, les entreprises doivent adopter des méthodes plus efficaces et plus approfondies pour contrôler les partenaires commerciaux.

Windward a déclaré que son Company Risk Insights fournit une évaluation transparente des risques basée sur de nombreux indicateurs de risque. En partenariat avec Dun & Bradstreet, la société fournit une liste complète des bénéficiaires, y compris toutes les parties bénéficiaires, personnes physiques ou morales jusqu’à et y compris l’UBO pour soutenir l’évaluation des risques des entités non maritimes.

Le nouveau partenariat de Windward avec LexisNexis permet le contrôle automatique de tous les navires et entreprises par rapport à 130 listes noires locales et internationales, y compris les principales listes de sanctions. Windward a déclaré qu’il fournit une cote de risque unique pour chaque compagnie maritime et des informations explicatives concernant le risque concerné. Ce risque est personnalisable, en fonction de l’appétit pour le risque du client et des régimes de sanctions prédéfinis qu’il suit.

La nouvelle capacité Company Risk Insights permet aux institutions financières, aux assureurs, aux compagnies maritimes et aux compagnies pétrolières d’avoir une vue complète du risque de toute entreprise dans le cadre de leur due diligence de contrepartie et leur permet de prendre de meilleures décisions commerciales fondées sur les données, a déclaré la société. . Les clients de Windward dans le secteur gouvernemental bénéficient de la possibilité d’identifier le gestionnaire, le propriétaire ou l’UBO derrière tout navire, transaction ou flotte dans le cadre de leur analyse de réseau, a-t-il ajouté.

« Chez Windward, nous sommes fiers de fournir à nos clients des informations qui vont au-delà des données et nous leur donnons les moyens de prendre des décisions avisées en toute confiance et en respectant toutes les dernières réglementations », a déclaré Ami Daniel, PDG et co-fondateur de Windward. « Avec Company Risk Insights, nous utilisons davantage de données, d’algorithmes d’apprentissage automatique et de modèles comportementaux pour apporter encore plus de valeur à nos partenaires et faire de Windward la référence en matière de gestion des risques maritimes. »